外国送金取引規定・ご案内など

取引規定・外国送金についてのご注意など

各種規定

外国送金についてのご注意（必ずお読みください）

「マネー・ローンダリング防止、テロ資金供与防止、拡散金融防止」「外国為替及び外国貿易法」、米国OFAC等の各国当局による経済制裁措置等への厳格な対応等のため、お取引内容の詳細なご説明や、資料の提出のお願いをすることがあります。ご対応いただけない場合、お手続きできません。また、確認のため、お時間をいただくことがあり、詳細内容の確認結果によっては、送金をお断りする場合があります。

外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等についてのご案内

外国送金にかかる以下の情報については、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトにて内容をご確認いただきますよう、お願い申しあげます。

  1. （1）
    外国の名称（送金先の外国銀行等が所在する国名）
  2. （2）
    適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報（送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報）
  3. （3）
    第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報（送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報）

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